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                                                                  邯郸ag娱乐经贸公司集团 > 邯郸经贸产业 > >冀中能源股份有限公司第五届董事会第三十五次集会会议决策通告
                                                                  邯郸经贸产业

                                                                  ag娱乐_冀中能源股份有限公司第五届董事会第三十五次集会会议决策通告

                                                                  时间:2018-07-10 12:52供稿单位:ag娱乐打印字号:

                                                                  (原问题:冀中能源股份有限公司第五届董事会第三十五次集会会议决策通告)

                                                                  股票代码:000937 股票简称:冀中能源 通告编号:2016临-023

                                                                  冀中能源股份有限公司

                                                                  第五届董事会第三十五次集会会议决策通告

                                                                  本公司及董事会全体成员担保通告内容的真实、精确和完备,没有卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉。

                                                                  冀中能源股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十五次集会会议于2016年4月13日下战书2:30在公司金牛大旅馆四层第二集会会议厅以现场和通信相团结的方法召开,集会会议关照已于2日前以专人送达或传真方法发出。集会会议应到董事9名,现场出席4名,独立董事史际春、戴金平、杨有红和董事陈亚杰、李建忠举办了通信表决。集会会议由董事长张成文老师主持,公司监事、高级打点职员及其他有关职员列席了集会会议,集会会议的召集、召开和表决措施切合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关划定。与会董事颠末当真审议,以记名投票的方法通过了《关于公司调解2015年过活常关联买卖营业金额的议案》

                                                                  公司对 2015 年过活常关联买卖营业举办了梳理,发明部门关联买卖营业已高出估量金额上限及部门关联买卖营业未举办估量,因此,公司对 2015 年过活常关联买卖营业估量额举办调解,由原估量数682,870.22万元调增至708,969.22万元,增进26,099万元(详细内容详见同日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站上的《冀中能源股份有限公司关于调解2015年过活常关联买卖营业金额的通告》)。

                                                                  关联董事张成文老师、陈亚杰老师、李建忠老师、李笑文老师、班士杰老师回避了表决。

                                                                  赞成 4 票 阻挡 0 票 弃权 0 票

                                                                  因为本次新增关联买卖营业估量金额未高出公司最近一期经审计净资产的5%,因此,不需提交公司股东大会审议。

                                                                  特此通告。

                                                                  冀中能源股份有限公司董事会

                                                                  二〇一六年四月十四日

                                                                  股票代码:000937 股票简称:冀中能源 通告编号:2016临-024

                                                                  冀中能源股份有限公司

                                                                  关于调解2015年过活常关联买卖营业金额的通告

                                                                  本公司及董事会全体成员担保通告内容的真实、精确和完备,没有卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉。

                                                                  重要内容提醒:

                                                                  1、买卖营业内容

                                                                  2016年4月13日,冀中能源股份有限公司(以下简称 “公司”)第五届董事会第三十五次集会会议审议通过了《关于公司调解2015年过活常关联买卖营业金额的议案》。

                                                                  2、关联董事回避事件

                                                                  在公司第五届董事会第三十五次集会会议对《关于公司调解2015年过活常关联买卖营业金额的议案》举办表决时,关联董事张成文老师、陈亚杰老师、李建忠老师、李笑文老师、班士杰老师回避了表决

                                                                  3、因为本次新增关联买卖营业估量金额未高出公司最近一期经审计净资产的5%,因此,不需提交公司股东大会审议。

                                                                  一、本次关联买卖营业概述

                                                                  2015年4月27日和5月19日,公司第五届董事会第二十次集会会媾和2014年年度股东大会别离审议通过了《关于公司2015年过活常关联买卖营业的议案》,公司估量2015年与关联方产生的一般关联买卖营业额合计为653,179.22万元。2015年8月27日,公司第五届董事会第二十五次集会会议审议通过了《关于公司新增2015年过活常关联买卖营业的议案》,将2015年过活常关联买卖营业总额由年头估量数653,179.22万元调增至682,870.22万元(详细内容详见2015年4月29日、5月20日和8月29日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站上的相干通告)。

                                                                  公司对 2015 年过活常关联买卖营业举办了梳理,发明部门关联买卖营业已高出估量金额上限及部门关联买卖营业未举办估量,因此,,公司对 2015 年过活常关联买卖营业估量额举办调解,详细环境如下表所示:

                                                                  单元:万元

                                                                  调解后,公司2015年过活常关联买卖营业总额由原估量数682,870.22万元调增至708,969.22万元,增进26,099万元。因为本次新增关联买卖营业估量金额未高出公司最近一期经审计净资产的5%,因此,不需提交公司股东大会审议。

                                                                  二、关联方先容和关联相关

                                                                  (一)冀中能源团体有限责任公司

                                                                  1、根基环境

                                                                  冀中能源团体有限责任公司(以下简称“冀中能源团体”),业务执照注册号:130500000015140;注册地点:邢台市中兴西大街191号;法定代表人:王社平;注册成本和实劳绩本均为:681,672.28万元;公司范例:有限责任公司(国有独资);策划范畴:能源行业投资,批发、零售业(涉及行政容许的,须取得容许证后方可从事策划)、焦炭贩卖、装备租赁、种种商品的收支口营业(国度限制和榨取策划的商品除外),以下范畴仅限分支机构策划:煤炭开采、洗选和贩卖、制造业、电力、热力出产及供给、构筑业、仓储业、煤炭科研、计划和矿井建树、其他化工产物(不含伤害化学品)出产与贩卖、处奇迹、住宿、餐饮,国有资产策划;创立时刻:2005年12月16日。

                                                                  2、与上市公司的关联相关

                                                                  冀中能源团体为公司控股股东,切合《股票上市法则》第10.1.3条之第(一)项划定的关联相关气象。

                                                                  3、估量与公司新增关联买卖营业的冀中能源团体部属企业

                                                                  估量与公司新增关联买卖营业的冀中能源团体部属企业有冀中能源股份有限公司章村矿和冀中能源股份有限公司显德汪矿。

                                                                  4、履约手段说明

                                                                  制止2014年12月31日,冀中能源团体的总资产18,993,914.70万元、净资产4,205,206.97万元、2014年实现业务收入22,921,231.55万元、净利润-106,800.81万元。

                                                                  冀中能源团体策划状况正常,具备履约手段,不会给公司造成丧失。

                                                                  (二)冀中能源峰峰团体有限公司

                                                                  1、根基环境

                                                                  冀中能源峰峰团体有限公司(以下简称“峰峰团体”),业务执照注册号:130400000007584;注册地点:峰峰矿区太中路2 号;法定代表人:陈亚杰;注册成本和实劳绩本均为:305,127.81 万元;公司范例:有限责任公司;策划范畴:煤炭批发贩卖;收支口营业(按资格证书审定的范畴策划);以下限分支机构策划,煤炭开采、洗选、焦炭及焦化产物、煤化工产物(不含伤害化学品)、构筑原料、机器、电器装备制造、贩卖;电力、煤气制造、贩卖;构筑施工;铁路专用线及自备车辆装备运营;物资贩卖;仓储、物业打点处事;告白;印刷;住宿;餐饮;中西医医疗;影戏放映;衡宇、装备及园地租赁;通讯、计较机信息、有线电视营业署理;职业手艺培训、图书馆、文化娱乐、艺术演进场馆、文艺创作与演出;衡宇修缮;房地产中介;供水、电、热、气处事;管道修缮;公路运输;机器、机电装备及零配件加工、补缀;木器加工;环卫及家政处事;园林绿化;食物、花草贩卖;烟酒、饮料、日用百货、日用化学品(不含伤害品)零售;洗澡;学前教诲(以上范畴需前置审批的待取得前置审批后方可策划);创立时刻:2003年7月18日。

                                                                  2、与上市公司的关联相关

                                                                  峰峰团系统公司控股股东冀中能源团体的控股子公司,并持有公司459,340,732股股份、占总股份的19.86%,切合《股票上市法则》第10.1.3条之第(二)项和(四)项划定的关联相关气象。

                                                                  3、估量与公司新增关联买卖营业的峰峰团体部属企业

                                                                  估量与公司新增关联买卖营业的峰峰团体部属企业有邯郸市峰滨经贸有限公司、冀中能源峰峰团体汕头市宏硕商业有限公司、河北智谷电子科技有限责任公司、邯郸市孙庄采矿有限公司。

                                                                  4、履约手段说明

                                                                  制止2014年12月31日,峰峰团体的总资产3,406,352.48万元、净资产1,081,535.47万元,2014年实现业务收入5,569,346.84万元、净利润-13,608.19万元。

                                                                  峰峰团体及其部属企业策划状况正常,具备履约手段,不会给公司造成丧失。

                                                                  (三)冀中能源邯郸矿业团体有限公司

                                                                  1、根基环境

                                                                  上一篇:中国贸促会与驻华商协会代表:美举动严峻侵扰环球经贸秩序
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